VIDEO Procurorii din două țări au dat lovitura mafiei 'investment scam': Rețeaua 'brokerilor fantomă' care golea conturile românilor, destructurată

O amplă anchetă transfrontalieră România–Republica Moldova intră într-o nouă etapă: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) cu Procuratura Hîncești – Oficiul Ialoveni pentru destructurarea unei organizații de tip „call center”, cu sediul efectiv la Chișinău, specializată în înșelăciuni prin platforme false de investiții online – metoda „investment scam”.

Mișcarea vine ca urmare a unei operațiuni simultane desfășurate în februarie, când Poliția Română și polițiștii din Republica Moldova au efectuat percheziții în ambele state, ridicând echipamente informatice, sume de bani și autoturisme de lux.

Reuniune la Haga, sub egida Eurojust

Pe 27 februarie, la Haga, sub coordonarea Eurojust, a avut loc o întâlnire operativă între procurorii și polițiștii implicați în dosar. Scopul întâlnirii a fost evaluarea probelor obținute în „ziua de acțiune” din februarie 2026 și stabilirea pașilor pentru continuarea anchetei penale.

Participanții au inclus și polițiști din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, care a documentat modul tehnic prin care victimele erau accesate ilegal.

Cum funcționa „fabrica de escrocherii”

Conform anchetatorilor, suspecții operau din Republica Moldova, având ca țintă principala cetățenii români. Utilizând identități false, cum ar fi brokeri financiari sau reprezentanți ai unor companii din sectorul energiei, aceștia convingeau victimele să investească bani pe platforme online fictive.

În numeroase cazuri, victimele erau împinse să instaleze aplicații de control la distanță, precum AnyDesk, sub pretextul monitorizării investiției. Astfel, suspecții obțineau acces direct la conturile bancare și efectuau transferuri către conturi controlate de grup.

„Ei nu te amenință, te păcălesc frumos. Îți promit profit rapid. Exact ce vrei să auzi”, a comunicat anterior Poliția Română.

Un exemplu documentat indică că o persoană a investit inițial 2.438 de lei, dar a pierdut ulterior 226.600 de lei, suma fiind retrasă prin cinci tranzacții consecutive.

Prejudiciu de aproape un milion de lei

Până în prezent, prejudiciul cumulativ constatat este de aproximativ 1.000.000 de lei. Ancheta este în continuare activă, iar autoritățile evaluează posibilitatea ca suma reală să fie semnificativ mai mare, având în vedere că metoda „investment scam” s-a extins alarmant în ultimii ani.

Formarea echipei comune de anchetă facilitează un schimb rapid de probe, coordonarea audierilor și realizarea eventualelor proceduri de extrădare sau judecată, fără întârzieri birocratice între cele două țări.

Semnal de alarmă pentru românii din țară și diaspora

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București atrage atenția populației să nu furnizeze date bancare sau credențiale unor persoane necunoscute și să evite instalarea aplicațiilor de control la distanță la cererea unor pretinși „brokeri”.

Dosarul are o semnificație majoră atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, în contextul în care rețelele de tip call-center exploatează infrastructura dintr-o țară pentru a frauda victime din alta.