O grupare formată din peste 20 de persoane, constituită în Râmnicu Vâlcea, este acuzată că a controlat o rețea financiară cu aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, folosite pentru fraude informatice și spălarea banilor. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi preluat ilegal sute de conturi ale unor comercianți germani și ar fi publicat peste 5.000 de anunțuri false, în special pentru autoturisme pe care nu le dețineau în realitate.
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au făcut 12 percheziții domiciliare într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în toamna anului 2025, în municipiul Râmnicu Vâlcea.
Peste 110 conturi bancare, controlate în patru țări
DIICOT susține că gruparea ar fi controlat fluxuri financiare formate din aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie.
Mai mulți membri ar fi pus la dispoziție conturile bancare pentru persoanele care comiteau fraudele informatice.
După ce victimele virau banii, sumele erau transferate în alte conturi controlate de grupare sau retrase direct de la bancomate.
Până în acest moment, anchetatorii au identificat 30 de persoane vătămate, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro.
În total, prejudiciul descoperit pentru perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este de cel puțin 1.351.000 de euro.
Cum funcționa schema cu mașini inexistente
Una dintre metodele folosite ar fi fost postarea de anunțuri fictive pe internet pentru bunuri de valoare, în special autoturisme.
Pentru a părea credibili, membrii grupării ar fi preluat ilegal controlul unor conturi de comercianți germani de pe o platformă online cunoscută.
Aceste conturi aparțineau unor companii cu istoric mare de tranzacții și fără incidente, ceea ce le făcea credibile pentru potențialii cumpărători.
Potrivit anchetatorilor, între septembrie 2025 și aprilie 2026, gruparea ar fi preluat abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți și ar fi publicat peste 5.000 de anunțuri false.
Cumpărătorii, în special cetățeni străini, erau convinși să vireze bani în conturi controlate de grupare pentru autoturisme pe care nu le primeau niciodată.
Facturi modificate și bani retrași din Râmnicu Vâlcea
O altă metodă ar fi vizat fraudarea unor companii prin preluarea controlului asupra adreselor de e-mail folosite în tranzacții comerciale.
Anchetatorii spun că membrii grupării ar fi modificat datele de plată ale facturilor, astfel încât victimele să vireze banii în conturi bancare controlate de rețea, deschise în Germania sau Spania.
Imediat după virarea banilor, sumele erau transferate către conturi din România sau din alte țări, apoi retrase cu cardul, inclusiv din Râmnicu Vâlcea.
Lingouri de aur, bani și 200 de dispozitive ridicate la percheziții
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor.
Au mai fost descoperite și ridicate aproximativ 60.000 de euro, 38.000 de lei, lingouri de aur, monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte mijloace de probă.
Au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane.
Două persoane au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, urmând ca instanța să decidă asupra propunerii de arestare preventivă în vederea extrădării.
Alte șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Vâlcea, iar Tribunalul Vâlcea urmează să decidă asupra propunerii de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Sechestru de peste un milion de euro
Anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Eurojust, Europol și al autorităților judiciare germane, inclusiv Parchetul General din Bamberg și Biroul central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice.
Ancheta se desfășoară în cadrul unei echipe comune România–Germania.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
No Comment! Be the first one.