O presupusă fraudă uriașă cu bonusuri fiscale pentru construcții, anchetată în Italia, duce direct spre România. O companie de drept român apare între societățile vizate de măsura dispusă de Tribunalul din Roma, iar o parte dintre banii obținuți prin mecanismul investigat ar fi ajuns în conturi bancare din România.
Guardia di Finanza a pus sub sechestru un patrimoniu estimat la peste 9 milioane de euro: 26 de proprietăți, 17 autoturisme de lux, trei societăți de capital, participații în companii, bani din conturi și alte active financiare.
Măsura de prevenție patrimonială vizează trei persoane și a fost dispusă de Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma. Una dintre cele trei societăți sechestrate este, potrivit informațiilor publicate în Italia, „di diritto rumeno” – o societate de drept român.
Lucrări care ar fi existat doar pe hârtie
În centrul anchetei se află sistemul italian de facilități fiscale acordate pentru lucrările de renovare și construcții.
Potrivit reconstituirii făcute de Guardia di Finanza și relatate de presa italiană, mecanismul ar fi fost construit în jurul unor credite fiscale generate pentru lucrări edilitare care, în realitate, nu ar fi fost executate.
Prin platforma electronică dedicată, Agenției Fiscale italiene îi era comunicată existența unor credite de impozit aferente intervențiilor în construcții.
Numai că firmele ajunse în atenția anchetatorilor ar fi avut o problemă majoră: nu dispuneau de structura, personalul, resursele și mijloacele necesare pentru a executa lucrările pe care susțineau că le-au realizat.
Anchetatorii au mers mai departe și au verificat presupusele lucrări și persoanele trecute în documente drept beneficiari.
Așa ar fi apărut o altă componentă a schemei.
Oameni trecuți beneficiari fără să știe
Datele mai multor persoane din diferite provincii italiene ar fi fost folosite pentru activarea facilităților fiscale.
Potrivit investigației, oamenii respectivi nu comandaseră lucrările, nu cunoșteau firmele implicate și nici nu știau că în numele lor erau derulate proceduri pentru obținerea bonusurilor fiscale.
Creditele fiscale considerate fictive de anchetatori ar fi fost apoi monetizate prin cesionarea către Poste Italiane.
Astfel, ceea ce ar fi început ca o lucrare existentă doar în documente se transforma, la capătul circuitului, în bani reali.
O parte din bani ar fi ajuns în România
Aici apare legătura directă cu România.
Conform informațiilor publicate de presa italiană pe baza datelor anchetei, o parte dintre sumele obținute ar fi fost transferate în conturi bancare din România.
Alți bani ar fi fost utilizați pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile sau ar fi fost direcționați către persoane implicate ori conectate la investigație.
În plus, printre cele trei societăți de capital sechestrate se află și o companie constituită potrivit dreptului român.
Până în acest moment, informațiile publice din Italia nu indică numele societății românești și nici identitatea persoanelor vizate de măsura patrimonială.
26 de proprietăți și 17 mașini de lux
Imaginea patrimoniului descoperit de anchetatori este una dintre componentele spectaculoase ale dosarului.
Tribunalul din Roma a dispus sechestrarea, în vederea unei eventuale confiscări ulterioare, a 26 de unități imobiliare și 17 autoturisme de lux.
Pe listă se mai află trei societăți de capital, participații și patrimoniile aferente acestora, conturi bancare, casete de valori și alte disponibilități financiare.
Valoarea totală a bunurilor vizate depășește 9 milioane de euro.
Operațiunea a fost desfășurată de militarii Nucleului de Poliție Economică și Financiară din Viterbo și ai Grupului Frascati, cu sprijinul unităților canine din Fiumicino și al structurii specializate ATPI din Viterbo.
Bunurile au fost încredințate unui administrator judiciar desemnat de Tribunal.
Venituri mici pe hârtie, avere de milioane
Investigațiile patrimoniale s-au concentrat inclusiv asupra situației financiare a principalului subiect vizat de măsură.
Potrivit presei italiene, Tribunalul a avut în vedere profilul său, nivelul redus al veniturilor declarate și disproporția evidentă dintre aceste venituri și patrimoniul acumulat în timp.
Anchetatorii au analizat tranzacțiile realizate de-a lungul anilor și au identificat mai multe persoane considerate posibili interpuși.
Pe numele acestora ar fi fost înregistrate mașini și proprietăți de valoare mare care, în urma verificărilor, ar fi fost considerate de fapt atribuibile principalului subiect investigat.
Surpriza descoperită de Guardia di Finanza: pe teren era o vilă de lux
În timpul operațiunii, anchetatorii au făcut și o descoperire neașteptată.
Una dintre proprietățile verificate figura în evidențele cadastrale drept teren.
În realitate, potrivit informațiilor publicate în Italia, acolo fusese ridicată o vilă dotată cu toate facilitățile, construită cu încălcarea legislației în domeniul construcțiilor.
Imobilul a fost sechestrat și pus la dispoziția autorității judiciare.
Măsura dispusă de Tribunalul din Roma are caracter patrimonial și vizează bunuri despre care autoritățile italiene suspectează că ar putea proveni din activități ilicite sau din reinvestirea veniturilor obținute prin astfel de activități.
Sechestrul nu echivalează cu o condamnare definitivă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Sursă: stiripesurse.ro
No Comment! Be the first one.