Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat în ultimul an controalele asupra persoanelor fizice cu diferențe semnificative între veniturile declarate și nivelul real al cheltuielilor, înregistrând sume consistente stabilite suplimentar la bugetul de stat.
Controale extinse: peste 1.100 de verificări și sute de milioane de lei stabilite suplimentar
Potrivit unei situații centralizate la Ministerul Finanțelor, în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost derulate 1.102 acțiuni de control fiscal, în urma cărora ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540,2 milioane de lei. În paralel, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 123,5 milioane de lei.
Autoritățile spun că este una dintre cele mai ample acțiuni din ultimii ani care vizează verificarea persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri folosite pentru achiziții, investiții sau depozite bancare.
În centrul controalelor s-au aflat situații în care contribuabilii nu au putut documenta sursa fondurilor utilizate pentru depuneri de numerar în conturi, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări ale unor societăți sau majorări de capital social. De asemenea, au fost vizate și cazuri de numerar declarat în țară sau în străinătate, precum și sume pretins obținute din afara României, neconfirmate în urma schimbului de informații fiscale internaționale.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că rezultatele confirmă eficiența instrumentelor digitale și a analizelor de risc utilizate de ANAF. „Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare”, a declarat acesta.
Averi fără acoperire fiscală: depuneri, investiții și bani din străinătate sub lupa ANAF
În numeroase cazuri, persoanele verificate au invocat bani deținuti în numerar, venituri din străinătate sau sume primite de la alte persoane. Verificările au arătat însă că aceste explicații nu au putut fi susținute cu documente care să confirme existența și proveniența sumelor.
ANAF a identificat și situații în care nu exista trasabilitatea banilor, iar persoanele indicate ca sursă a fondurilor nu aveau capacitatea financiară de a le acorda. În aceste cazuri, inspectorii au recalculat obligațiile fiscale și au stabilit sumele datorate statului.
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, controalele au scos la iveală și venituri nedeclarate, inclusiv din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare sau câștiguri obținute din străinătate.
La nivel de teritoriu, cele mai mari trei sume suplimentare stabilite au depășit 20 de milioane de lei fiecare, în Prahova și în structuri din București, potrivit datelor centralizate.
Doar în luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 54,6 milioane de lei, în urma a 56 de decizii de impunere.
Instituția transmite că miza acestor controale este creșterea conformării voluntare și respectarea obligațiilor fiscale, recomandând contribuabililor să răspundă notificărilor înainte de declanșarea verificărilor extinse.
No Comment! Be the first one.