Operațiunea 'Avalon' se intensifică: Români vizați într-una dintre cele mai mari anchete de fraudă și evaziune din Germania

Investigația „Avalon” și Perchezițiile Recent Realizate

Mega-dosarul „Avalon”, una dintre cele mai mari anchete economice din Germania, a intrat într-o nouă etapă după descinderile efectuate la Frankfurt. Patru români sunt implicați în cazuri de evaziune fiscală, comerț ilegal cu vehicule de lux și fraudă socială, în cadrul unei anchete inițiate în 2018, care a dus la confiscări de peste 3,4 milioane de euro și numeroase condamnări.

Acțiuni Ale Autorităților Germane

Pe parcursul zilei de miercuri, autoritățile germane au efectuat noi percheziții în Frankfurt, având ca țintă un clan de origine românească, investigat de mai mulți ani pentru activități ilegale. Patru români, cu vârste de 17, 20 și 44 de ani, sunt acum sub o amplă investigație, integral parte din dosarul „Avalon”, care este una dintre cele mai extinse operațiuni derulate împotriva criminalității economice în regiunea Hessen.

Detalii Despre Principalele Suspecte

Conform Parchetului General din Frankfurt, descinderile au avut loc la două adrese, iar investigatorii au confiscat sume de bani, bijuterii din aur, telefoane mobile și documente auto, toate indicând posibile activități ilegale.

Evaziune Fiscală Cu Impact Finaciar

Cel mai vizat dintre suspecți este un bărbat de 44 de ani, acuzat că a comercializat opt autoturisme de lux second-hand în 2025 fără a-și declara veniturile. Prejudiciul estimat pentru acest caz este de 28.000 de euro, reprezentând TVA neplătită.

Ajustările Sociale Ilegale

Alți trei români sunt suspectați de primirea unor ajutoare sociale, în ciuda venitului pe care îl obțineau din vânzarea de mașini. Aceștia, cu vârste de 17 și 20 de ani, sunt suspectați că ar fi solicitat ajutoare sociale în Germania în timp ce realizau tranzacții auto, acumulând suma de 34.000 de euro din prestații sociale la care nu aveau dreptul.

Modus Operandi Al Suspecților

Autoritățile germane subliniază faptul că acest tipar de activitate ilegală a fost adesea utilizat de membrii aceleași familii. Aceștia folosesc sistematic acest modus operandi pentru a obține câștiguri ilicite.

Percheziții Eficiente și Organizația Implicată

În cadrul perchezițiilor, autoritățile au confiscat telefoane mobile, documente legate de vânzările de autoturisme, aur și cash, în plus față de alte posibile probe ale activităților economice nelegalizate. Intervenția a fost coordonată de mai mult de 30 de polițiști și inspectori fiscali, asistați de reprezentanți ai Parchetului General.

Istoricul Anchetelor În Germania

Persoanele investigate fac parte dintr-o rețea extinsă cu origini românești, aflată sub supravegherea autorităților germane încă din 2018. Dosarul „Avalon” conține în prezent:

• peste 60 de suspecți.

• 52 de persoane deferite justiției.

• 45 de condamnați, fie la închisoare, fie la amenzi.

• bunuri confiscate în valoare de peste 3,4 milioane euro, inclusiv:

  • imobile evaluate la 1,6 milioane euro.

  • vehicule în valoare de peste 1,1 milioane euro.

  • bani și bijuterii estimată la aproximativ 650.000 euro.

Confiscările Anterioare

Într-o acțiune anterioară, autoritățile germane au confiscat un Lamborghini Urus, aparținând unui suspecț acuzat de un prejudiciu fiscal de peste 50.000 euro. Aceste acțiuni continuă să sublinieze efortul autorităților de a combate criminalitatea economică și de a recupera prejudiciile asociate.